一起不批捕诈骗案件的无罪辩护分析

时间:2019-07-10 来源: 专栏
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黄家波:经济犯罪,网络犯罪辩护顾问,广强律师事务所网络犯罪与经济犯罪辩护与研究中心秘书长

关于吴某涉嫌欺诈的案件,广东广强律师事务所任命律师,李泽民为此案辩护人。在依法会见吴某某之后,我们初步了解了本案的相关案件。根据对情况的掌握,辩护律师认为吴某不构成欺诈罪,因此向公安机关和检察院发出无罪法律意见,并拒绝批准逮捕。最后,他被刑事拘留在吴。在第33天,控方采纳了我们的意见,并决定不批准逮捕。

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简介

吴某某(化名)被广州分公司的一家大型国有企业任命,负责公司在广州某区的b村的基站选址和更新。这项工作包括协助委托公司与业主签订租赁合同。在吴某某选择地点后,代表委托公司和广州市某区B镇村长周某(化名)同意向西租用约30平方米的土地。这个村子。竹林空置很多建机房和通讯杆。吴某某和村长周某某确定租金金额为2万元/年,以赵某某的名义提交了与委托公司签订的资料,最终合同价格为33000元/年。合同签订后,公司委托公司在承包地点建造机房和通讯杆。该组设备已经运行了三年,吴某某继续作为移动代表跟进。受托公司将按照每年3.3万元的合同向赵的银行账户支付三年99,000元的租金。赵某的银行卡被吴某某使用。在收到委托公司支付的租金后,吴某某根据协议与村长周某某的年租金2万元,向村长周某某支付了6元的租金。万元。租金差额为每年13,000元,吴某某收取的总额为39,000元作为额外奖励。收到租金后,村长周某某没有使用村规,村民报告。该案件随后发布。吴某某于2019年2月20日被公安机关刑事拘留。

核心观点

吴先生代表公司委托公司与村庄协商出租土地,委托公司支付租金,并租用了该村的土地建设站。双方的合同已经完成,没有发生任何犯罪事实。吴在签署过程中的行为通过增加交易环节,增加租金金额和增加部分租金作为自己的行为基本上是一种工作侵占,但因为吴的侵占总额达到了39000元,起诉标准为未达到职业贪污罪6万元的犯罪。因此,辩护人认为吴的行为是一种责任侵犯,但由于案件的数量未达到起诉罪的犯罪,因此不能将其视为犯罪。

具体分析

1.吴某某不构成欺诈行为,即使他参与案件有一定的欺诈性成分,也涉嫌合同诈骗,但实际上这种行为只是民事欺诈,不构成欺诈行为。

(1)民事欺诈和欺诈的概念是一个令人困惑的概念。民事欺诈不一定是欺诈。只有具有严重社会危害的欺诈才是欺诈行为。

民事欺诈和欺诈欺诈是一个相对混乱的概念,这两者都可以表示为在经济活动中获取非法拥有特定财产的欺骗手段。但是,两者之间存在很大差异。一般来说,民事欺诈和欺诈是一种包容和包容关系,民事欺诈涉及欺诈(这也是权威学者张明伟和陈兴良教授的意见)。对于下图(大圆圈代表所有“民事欺诈”行为,小圆圈代表“欺诈”,蓝色部分代表“民事欺诈”不构成欺诈的部分):

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那么,您如何准确把握民事欺诈与欺诈之间的界限?

在司法实践中,当法院确定民事欺诈与欺诈之间的界限时,它将判断其是否具有严重的社会危害作为标准之一。例如,在赵明丽涉嫌诈骗和无罪释放的情况下,最高人民法院认为“在经济活动中,刑事欺诈与经济纠纷之间的实质界限在于犯罪者是否通过虚假事实欺骗他人。财产和严重的社会危害。刑事欺诈已经超越了民法调整的范围和界限,并且必须使用惩罚来实施制裁。“

因此,辩护人认为民事欺诈不等于欺诈,民事欺诈是否构成欺诈行为应充分考虑该行为是否符合欺诈的犯罪要件,并具有严重的社会危害。

(2)具体到案件,吴的行为没有严重的社会危害,这是一种民事欺诈,不构成欺诈。

根据公安机关对案件的处理,吴某用虚假信息以赵某的名义签订了土地租赁协议,骗取了委托公司的财产,从而构成欺诈行为。但是,辩护人认为,在这种情况下,吴某某已经实施了一定程度的欺诈行为,但公司并未遭受严重的经济损失,他已经获得了建设基站的土地,从而达到了合同目的。可以看出,吴的行为没有严重的社会危害。具体来说,主要体现在以下两点:

首先,吴某某接受了委托公司的委托,并代表委托公司与南翔庄进行了土地租赁事宜的谈判。吴某某在与南翔庄代表达成年租2万元的初步意向后,以委托公司的名义与赵某签订了土地租赁协议,年租金为33000元。从整个过程来看,虽然吴某的行为具有一定的欺诈性因素,但委托公司最终通过租赁土地实现了建设基站的合同目的,而南翔庄也根据合同获得了租金。从此,至少你可以看到吴某某

通过虚构不存在的土地租赁合同,没有欺骗委托公司和南乡庄村民的财产的行为。该法案的实质是赚取利润。

对于吴某隐瞒某些事实但是按照合同履行合同义务的行为,在司法实践中,一般认为没有严重的社会危害,这是一种“民事欺诈”行为。以福建省厦门市中级人民法院(2002)夏川初字第51号《刑事判决书》为例。在这种情况下,法院认为“..民事欺诈的当事人欺骗并旨在使相关产生误解,采取有利于自己的法律行动,然后通过表现来寻求某些”非法利益“。双方的法律行为,其实质是利润;合同欺诈罪可以客观地引起某些民事法律行为的“某些迹象”。 “但是,行为人不承担民事义务的诚意,只是希望另一方履行完全不存在的民事法律关系的”单方面义务“,并直接非法拥有另一方的财产。.“最后,法院依法对被告进行裁决。满红无罪。

其次,虽然受托公司在此案中遭受了一定的经济损失,但损失并未超出委托公司的范围,吴的行为并未造成严重的社会危害。作为中国电信行业的龙头企业,委托公司拥有完整的内部系统。公司不仅针对公司基站建设的具体事项制定了严格的审核程序,还规定了实惠的价格范围。在这种情况下,虽然委托公司以较高的价格租用南香庄的土地,但价格也是在委托公司内部审计后确定的,并没有超过委托公司能够承担的价格范围。由此我们可以看出委托公司在这种情况下所遭受的损失尚未达到“严重”的程度。因此,从这个角度来看,吴的行为并没有严重的社会危害。

总之,在这种情况下,虽然吴某某已经实施了某些欺诈行为,但委托公司希望通过与南翔庄签订土地租赁合同来达到建设基站的目的。虽然委托公司遭受了一定的经济损失,但损失远远不是重大经济损失的程度。吴的行为没有严重的社会危害,不能被视为欺诈,而只是民事欺诈。

2.吴的行为是一种职责,但由于侵占的数量不符合占领罪,不应将其作为犯罪处理

(1)吴某某接受委托公司的委托,并以委托公司员工的身份与c村代表协商土地租赁。虽然它不是委托公司的正式员工,但它基本上符合职业贪污罪的主要内容

第1款的规定,职业贪污罪是指公司,企业或者其他单位利用其职责非法占有自己财产而行为较大的行为。量。法律中没有关于确定“人,公司或其他单位”罪行主体的明确而详细的规定。在这种情况下,虽然吴某某不是委托公司的正式员工,但它符合现行的法学和学者理论,符合职业贪污罪的主要要求。

根据张明熙教授的观点,职业贪污罪的主体身份不能说是一种身份。只要演员实际上是从事公司,企业或其他单位员工的事务,原则上应将其视为犯罪主体。张明楷《刑法学》P1020,详见附件1。此外,法院在《刑事审判参考》第65集中的“刘红职务侵犯案”中持有这一观点[No. 516](详见附件2)。在这种情况下,法院认为,职业贪污罪的主体是在公司,企业或其他单位中不具有本国工作人员身份的工作人员。刑法侧重于实质合理性,并判断一个人是否是单位工人。它取决于它是否具有某些工作职责或在该单位进行某些业务活动。至于是否与雇主签订了雇佣合约,以及是否只是在雇佣合约期内对主体身分进行审查和审查的形式。界定职业贪污罪的主体应当关注犯有贪污行为的行为人的义务或责任..“

具体来说,在这种情况下,吴某某没有与委托公司签订劳动合同,但在与村委会代表谈判土地租赁时,他总是进行委托公司员工的工作,这种行为也是通过委托公司。授权,充分说明吴某某实际从事委托公司员工事务,主要属于“公司,企业或其他单位人员”,符合职业侵占罪的主要内容。

(2)吴某某通过增加中间交易环节提高租金的行为,导致委托公司每年额外支付13,000美元是一种工作侵占

在委托公司与c村之间租赁土地的情况下,委托公司在正常情况下应与c村代表签订土地租赁合同,委托公司直接向c村代表支付租金。然而,吴某某使用赵某某的身份,先与委托公司签订协议,每年租金3.3万元,然后向村长周某某支付约定的年租金2万元。委托公司每年额外支付13,000元的租金。换句话说,吴某某实际上在委托公司和村庄的土地租赁中增加了一个中间交易环节。

那么,我们应该如何通过在工作执行期间添加中间交易链接来描述侵占公司财产的行为?

从现有的法理学来看,这种行为是一种工作侵占。

例如,在《人民司法》发表的“辛孝义被判贪污”的情况下,被告林孝义作为委托公司的员工,在房地产营销过程中伪造了委托公司的证书。委托公司的工作。私下委托公司的公章,以委托公司的名义,与客户签订合同,欺骗客户的购买价格。福建省安溪县向被告人林孝义提起公诉,涉嫌诈骗和信用卡诈骗向安溪县人民法院提起诉讼。初审法院采纳了检察院的意见,并判处被告欺诈和信用卡诈骗罪。判决宣告后,被告提出上诉。福建省泉州市中级人民法院二审法院审理此案后,认为“林孝义利用其职务的便利性将公司资金作为自己的一部分,构成职业贪污罪,不是欺诈或信用卡。最后,二审法院撤销了初审法院关于上诉人欺诈和信用卡诈骗罪的判决,并因占领罪将其处罚。

在本案中,吴某某在与c村代表作为委托公司职员谈判土地租赁过程中,通过虚假中间环节,使委托公司额外支付了13,000元的租金。每年,这是一个位置的使用。在任何情况下,侵犯公司财产基本上都是工作职业,即使涉嫌犯罪,也涉嫌贪污。

(3)吴某某侵犯委托公司年度金额13000元,不符合提起贪污罪的,不得视为犯罪

的规定,职业贪污罪的起诉金额超过6万元。在这种情况下,吴某涉嫌侵占的财产每年仅为13,000元,总计:39,000元。元。未起诉职业贪污罪的起诉标准不能依法作为犯罪行为处理。

总之,辩护人认为吴的行为具有某些欺诈性因素,但其行为的本质是不构成欺诈的民事欺诈。撤退一万步,即使该行为涉嫌犯罪,也是一项涉嫌贪污的行为,但由于侵占的数量不符合占领罪的罪行,因此不应处理犯罪。

总结思考

处理刑事案件,查明事实和适用法律是两个最重要的因素。干预后,律师需要结合具体情况澄清案件事实,巧妙运用各种法律法规,司法解释和案件相关案件。努力使各方的合法权益最大化,真正“让无辜的人民摆脱不满,让罪人惩罚他们”,实现防御的价值。

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